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1028 Posts - Eingebürgerter
kleck (Karl Leck)

Ungarn nimmt den Kampf gegen Geldwäsche sehr ernst.

So ist mir heute folgendes widerfahren.
Ich hatte die Absicht, innerhalb von Ungarn eine Überweisung
zu tätigen. - Eine kleine Summe unter 10.000 Ft.
Das Überweisungsformular war korrekt ausgefüllt.
Die Postbeamtin machte mich höflich darauf aufmerksam, dass
die Üerweisung nur getätigt werden kann, wenn ich einen Zusatzbeleg
ausfülle, der auch Angaben über meinen Wohnsitz, Passnummer, etc.
enthielt.
Über dieses Ansinnen war ich erstaunt.
Ich muss noch hinzufügen, dass ich mehrfach in der Woche diese Poststelle
aufsuche, um Post abzugeben; also kein Unbekannter bin.
Auf meine Frage, was denn dieses Zusatzformular für einen Zweck habe,
sagte sie mir, dass es der Prüfung von Geldwäsche diene.
Da ich innehalb des Ortes meine Personalpapiere nicht bei mir trage,
musste ich unverrichteter Dinge wieder abziehen.
Ich war darüber nicht erfreut, aber sehr verwundert über diese Regelung.

Nun werde ich wohl, der Einfachheit halber, über Internet überweisen.

Ich hoffe nur, dass diese Regelung auch für die wahren Geldwäscher gilt.

MfG

Optimist

115 Posts - Langzeit Urlauber

Hallo Optimist,
du solltest dein Geld vorher nicht waschen, also weder Hand- noch Maschinenwäsche.

Mein Rat: Nimm das verschmutzte Geld so wie es ist und zahle es ein, das glänzt nicht und sieht immer unscheinbar aus.

bic

Der Verstand ist etwas, das man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben!
Fünf wertvolle Tipps gegen Internet- Forum - Trolle.

Gast

Hallo Optimist
Ist mir noch nie passiert ,aber wahrscheinlich weil wir nur Eonrechnungen auch für die Mieter einzahlen und da steht ja die jeweilige Wohnung drauf und mein Name.
Ist aber schon interssant bei so geringen Beträgen.Das wird jetzt hier so wie in Italien da braucht man auch für 100 Euro ein eigenes Formular mit Pass,sonst ist nix mit überweisen.Ich glaube die wollen überhaupt dass man nur noch über das Bankkonto überweist.Nicht dass einer noch Bargeld hat.
Grüße Johannes

2353 Posts - Magyar Vagyok

Die Summen an Geld die Rund um den Globus aus illegalen Aktivitäten..
zum Beispiel "Drogenhandel" ...."Fälschung von Medikamenten"
"Produktfälschungen" "Menschenhandel" vagabundieren.
sind gigantisch. Aktivitäten (wie hier von Optimist geschildert)
sind der lächerliche Versuch mit irgendeinem Aktionismus
dem Bürger "Sicherheit" und "Gerechtigkeit" vorzugaukeln.

Das illegale Geld wird längst professionell von Banken und
Helfershelfern mit bester akademischer Ausbildung
verwaltet. Diese Leute haben nur ein Risiko, sie könnten
sich über den obigen Blödsinn buchstäblich todlachen!

Glaubt den wirklich jemand, mit Formularen auf Postämtern
"Geldwäscher" zu fangen.
Wenn ja ...dann kann man auch der Meinung sein, daß das
Ausfüllen von Meldezetteln in den Hotels Verbrecher dingfest
gemacht hat.

Herbert1 (Hans Stein)

Gast

Das ist keine Augenauswischerei sondern die totale Kontrolle eines vollkommen gläsernen Menschen,die diese Versager von Politiker brauchen.Nicht dass noch jemand draufkommt welche Interessen sie wirklich vertreten .Diese blöden Formulare werden auf Wunsch der EU Camarilla umgesetzt.
Grüße Johannes

1028 Posts - Eingebürgerter
kleck (Karl Leck)

Ich hätte das ja verstanden, wenn ich 100.000 und mehr Ft überweisen wollt.
Aber bei solch einem Minimalbetrag?
Da sind die Kosten für Druck und Administration unangemessen hoch.

Ich weiß nicht, ob es in D auch so ist.
Aber ich denke schon, dass dies eine Überreaktion ist.

MfG

Optimist

2353 Posts - Magyar Vagyok

Hier ein persönliches Erlebnis:
Vor einigen Wochen war ich in Süddeutschland unterwegs und
wollte zum Besuch einer Kunstausstellung in Bern in die
Schweiz einreisen. Ironisch: sehr verdächtig ???!!
Kurz vor der Grenze (Deutschland
Schweiz) irgendwo in der Nähe von Lörrach wollte
ich in einer kleinen Bank (Volksbank, Spaka oder
ähnlich) € 100 (in Worten einhundert Euro) in
Schweizer Franken tauschen ...ua auch um die
Vignette für die Autobahnbenutzung in der Schweiz
direkt an der Grenze bezahlen zu können.
Zu meinem Erstaunen verlangte die Dame in
der Bank meinen Ausweis und Angaben darüber
warum ich € 100 umtauschen wollte.
...Wie könnte es anders sein Sie sagte...das sei eine
Vorschrift gegen Geldwäsche ...usw usw.
Ich habe als braver Bürger der EU meinen
deutschen Reisepass fotokopieren lassen und
erklärt, daß ich sfr nur als Reisedevisen
benötigte. Offensichtlich ist nun schon ein Verbrechen,
wenn man € 100 die legal verdient wurden
in sfr umtauschen will.
Der Anklage in D sehe ich mit Fassung
und ironisch lächelnd entgegen.
By the way
Man mag die EX DDR noch so sehr kritisieren ...
Gegen diese Methoden der EU war Ost-Berlin
und seine bürokratischen Jungs ein Kindergarten.
Die Überwachung der Bürger der DDR (Stasi IM usw)
scheiterte ...warum wohl ?

Gleichwohl:
Wenn man mal eben € 100 umtauschen will
und danach unter den Generalverdacht der Geldwäsche ..
des .Drogenhandel usw gestellt wird usw usw siehe oben
ist das einfach nur lächerlich.
Als ob sich die großen Player nicht längst
auf diesen Stuss eingestellt hätten.

Ich frage nochmal ...was macht die Polizei
in D zB mit den Meldezetteln der Hotels ...
sind damit bisher Verbrecher, Terroristen,
Menschenhändler gefangen worden ???

Oder geht es mal wieder nur darum unterbeschäftigten
Beamten einen Job (Ablage der Meldezettel
beim Ordnungsamt in Kopie an die Polizei)
zu verschaffen????

Im Klartext: unter Freiheit verstehe ich als
Liberale etwas anderes ...wir benötigen weder
einen Orwell-Staat und schon gar keine "Super Stasi".
(mit Hohenschönhausen)

Herbert1 (Hans Stein)

115 Posts - Langzeit Urlauber

Hallo Herr Bert,
die Behörden und Banken gehen nur nach dem Aussehen, wer wie ein Drogenhändler aussieht, wird wie ein Drogenhändler behandelt. Ebenso werden Geldwäscher auch wie Geldwäscher behandelt.

Drogenhändler erkennt man meistens an liederlicher Kleidung sowie am gläsernen starren Blick, Geldwäscher an dicken Autos und an den sauberen, ausgebleichten Händen. Denn das illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten (z. B. Drogenhandel, Waffenhandel, in Deutschland auch Steuerhinterziehung) oder soll der Finanzierung illegaler Tätigkeiten dienen. Ausgangspunkt ist der Besitz von illegal erworbenem Geld (zum Beispiel durch Waffenhandel, Drogenhandel, Schmuggel, Korruption, Menschenhandel, Raub, Erpressung oder Steuerhinterziehung). Die zur Geldwäsche vorgenommenen Handlungen haben den Zweck, die illegale Herkunft von Geldbeträgen zu verschleiern, diese dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden oder der Steuerbehörden zu entziehen und Erlöse aus krimineller Tätigkeit durch möglichst unauffällige Geschäftstransaktionen, wie Kauf von Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder Wertpapieren, in den legalen Wirtschaftskreislauf zu überführen. Im zweiten Schritt wird die Herkunft dieser Vermögenswerte verschleiert. Dazu wird das Geld in einer Vielzahl von Transaktionen hin und her geschoben, so dass die kriminelle Herkunft nicht mehr nachzuvollziehen oder zu beweisen ist. Das dient der Verwischung von Spuren.

Da fragt man sich natürlich schon, warum die deinen Pass sehen wollten.

bic

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2353 Posts - Magyar Vagyok

Lieber Bic,

wenn Geldwäscher wie Geldwäscher behandelt
würden ....und man sie so leicht identifizieren
könnte...wie Du behauptest ....gäbe es schon
lange keine mehr
Gleiches gilt selbstverständlich für alle
anderen Dunkelmänner./Dunkelfrauen.

Folgt man Deinen Klischees so wäre
jeder der unordentliche Kleidung trägt
als Drogenhändler verdächtig und
jeder der saubere Hände hat
und zB einen Mercedes fährt ein
Geldwäscher.

Da würde ich Dir mal raten zB Samstags
in den Fußgängerzonen der Großstädte
nach den von Dir (mit schlichten Gemüt)
leicht zu erkennenden Personen
Ausschau zu halten.

Du wirst feststellen ....nach Deinem
Schema ...gibt es Tausende auf die
Dein "Milchmädchenschema" zutrifft.

Fazit: jeder zweite wäre (folgt man
Deinen Erklärungen) ein Verdächtiger.

Da kann man nur den Kopf schütteln.
Wenn es denn so einfach wäre !

Die Fakten, die Du auflistest, ua daß und wie
illegal erworbenes Geld wieder in den Kreislauf
zurückgeführt werden soll ...als Tatbestand
und Grundlage der Geldwäsche ist von
Dir richtig dargestellt.

Herbert1 (Hans Stein)

115 Posts - Langzeit Urlauber

Hallo Herr Bert,
du musst mich nicht beschuldigen, aber Gockel und Wikipedia schreiben das so. Eventuell habe ich dass, für Alle, etwas verständlicher Umgeschrieben. Es war im Übrigen nicht auf dich persönlich gemünzt.

Scheinbar bist du mit deinem dicken Schlitten und edlem Anzug und dunkler Brille, in deren Raster festgeklebt.

bic

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Gast

Hallo
Ihr tut ja so als wenn die Geldwäscher an jeder Ecke dieses ach so schönen Europas säßen.Die Normalbürger haben doch gar nichts damit zu tun .Sie konsumieren ohnehin das komplette Einkommen sofort nach Erhalt .Die wahren Geldwäscher sitzen doch in den Banken ,indem sie einen Mittelstandsbürger erklären und auch dabei helfen sein sauer verdientes Geld vor dem allzu gierigen Staat in Sicherheit zu bringen ,nach Lichtenstein,in die Schweiz oder sonst wo hin.Diese kleinen Schikanen die der Dietger erlebt hat oder auch der Optimist in Ungarn sollen nur vom wahren Täter ablenken und einen künstlichen Aktivismus vortäuschen damit der kleine Mann den Goldmann &Sachs Verbrecher nicht erkennt .Die paar Kröten die sonst noch schwarz gemacht werden sind ja gegen die Giralgelder der Notenbanken Staubkörner .
Tarnen und täuschen heißt eben die Devise der Politiker und deren wahre Auftraggeber,wobei es sich sicher nicht um den Bürger handelt.
Im Übrigen fährt der Geldwäscher sicher keinen Benz ,eher einen Ford oder vielleicht sogar Dacia.
Grüße Johannes

115 Posts - Langzeit Urlauber

Hallo User,
Wischiwaschi in mei Taschi, ist doch der Devisenspruch (Devisen=Bargeld) des Geldwäschers.

Wobei Wischiwạschi die Bedeutung hat von: unklares, verschwommenes Gerede; unpräzise Äußerung, Darstellung, Ausführung, das kommt von: wohl zu ↑Wisch (1) und veraltet waschen = schwatzen, vgl. Gewäsch. (Duden)

auch genannt: Dummbabbler
Als Dummbabbler werden im Badischen Leute bezeichnet, die nur Unsinn von sich geben, immer alles besser wissen und Leute, die manchmal dazu neigen, zu übertreiben.
A: "Hebb e der schu verzählt wo e oi nacht in der Ausnüchterungszell' verbrocht heb?" B: "Oh geh' fort du Dummbabbler"

oder: Dummbabbler
Mensch, der meistens belangloses oder merkwürdiges Zeug redet, ohne vorher nachgedacht zu haben. Wird auch in der pfälzischen Sprache verwendet.
Jochen: "Hol mer mol än Siemens-Lufthoocke!" Andreas: "Du Dummbabbler, sowas gäbts doch net!"

oder: Bankier, mask., -s, -s Herkunft: Französisch
Kaufmann, der auf eigene Rechnung berufsmäßig Bankgeschäfte betreibt, Bankherr

wischiwaschi (auch: verwaschen, labberig, wischi-waschi) auch: wischi-waschi ---- english: wishy-washy
Wischiwaschi {n} [umg.] (auch: Gewäsch) auch: wischi-waschi ---- english: wishy-washy

Geldwäsche (Österreich und Schweiz: Geldwäscherei) bezeichnet die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. Vermögenswerten allgemein in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Dieses illegale Geld ist entweder das Ergebnis illegaler Tätigkeiten (z. B. Drogenhandel, Waffenhandel, in Deutschland auch Steuerhinterziehung) oder soll der Finanzierung illegaler Tätigkeiten dienen.

Geldwäsche ist ein Straftatbestand sowohl nach deutschem Strafrecht als auch dem Strafrecht anderer Länder. Die Bekämpfung der Geldwäsche wird als wichtiges Element im Kampf gegen Organisierte Kriminalität betrachtet. Es geht um Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, organisierte Kriminalität. Es geht um Milliarden, die irgendwie zurück in den legalen Geldkreislauf geschleust werden. Schmuck, Immobilien, Autos – alles, was teuer ist und bar bezahlt werden kann, kommt für Geldwäsche infrage.

Um Geldwäsche aufzudecken, ist der Staat auf die Hilfe der Verkäufer von Luxusgütern angewiesen. Im Geldwäschegesetz werden sie deshalb zur Mitarbeit verpflichtet. Kommt beispielsweise ein neuer Kunde zu einer Bank, wechselt dort für 100 Euro oder mehr, legt Bargeld vor, muss der Bankangestellte auf jeden Fall die Personalien speichern. Schöpft der Bankangestellte aus irgendeinem Grund Verdacht, muss er zusätzlich bei Staatsanwaltschaft und Polizei Anzeige erstatten. Das Problem: Tut der Bankangestellte dies nicht, fällt das keinem auf. So bleiben Behörden meistens blind, das Geld ist erfolgreich gewaschen. Bei Banken gibt es eine Kontrolle: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, prüft, ob sie ihren Meldepflichten nachkommen. "Über 90 Prozent aller Verdachtsmeldungen kommen jeweils aus der Finanzwirtschaft. Alles Übrige, und das geht von der Immobilienwirtschaft bis hin zu Güterhändlern, ist nahezu unkontrolliert in vielen Teilen. Es kommen sehr, sehr wenige Meldungen."

Fazit Herr Bert: Wechsele keine 100 €, sondern kaufe lieber Immobilien.

Besonders zu empfehlen kann ich dir das Handbuch Geldwäsche Besonders sollte hier Herr Bert in der Einleitung die Verbrechensbekämpfung beachten.

Auch sehr gut geeignet für alle Dacia, Herr Berts dicken Mercedes und alle Ford Fahrer.

bic

- Editiert von bic am 23.09.2013, 06:07 -

Der Verstand ist etwas, das man verlieren kann, ohne es je besessen zu haben!
Fünf wertvolle Tipps gegen Internet- Forum - Trolle.

Gast

Hey Babybusa
Ich wollte eigentlich Kleinwagen statt Ford und Dacia schreiben,alles bezieht sich auch nicht auf einen Nullinger .
Im Übrigen bezweifle ich dass, Du jemals einen Orginalen Lotus gefahren hast .Der ist ersten keine Beschissenes Karre, sondern eine Rarität denn es nicht an der Ecke gibt in Ungarn zb. nur Einen .Wenn man allerdings schlimm fett ist dann ist er leider ungeeignet.
Grüße Johannes
PS: In jeden Land werden die nicht einheimischen Währungen als Devisen bezeichnet .

3590 Posts - Magyar Vagyok
Basti

ach ....das alles interessiert die Welt....."aber bist nicht im geringsten dazu in der lage mir Paroli zu bieten."(Zitat)
Toll ist das......richtig tollwütig.... lachen

Der totale Urlaub am Balaton....

115 Posts - Langzeit Urlauber

Hallo Johannes,
wer keine Devisen hat, kann so etwas nicht wissen. Obwohl Wikipedia meist weiter hilft. Nun, es soll auch Internetnutzer geben, die wissen mehr, viel mehr als Wikipedia.

Gib der guten Laune schon am frühen Morgen eine Chance. Dann hast du wieder einen guten Tag.

bic

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Gast

Hallo Bic,

"die wissen mehr als Wikipedia"
und das sind dann Korinthenkacker. lachen

1028 Posts - Eingebürgerter
kleck (Karl Leck)

Was soll dieser fruchtlose rechthaberische Streit?
Gewiss, diese Zitate kann man lesen; es stimmt auch im engeren Sinne.

Aber -

Was schreibt nun dazu der Deutsche Duden:

"Zahlungsmittel in ausländischer Währung."

- Also, keine Einschränkung der Art an Fremdzahlungsmitteln.

Und das Lexikon:

"Wirtschaft: in Auslandswährung ausgeschriebene Wechsel,
Schecks und Zahlungsanweisungen, ......
i. w. S. auch bares Geld in ausländischger Währung. ...."

Ich hoffe, dass nun der fruchtlose Streit ein Ende hat.

MfG

Optimist

3590 Posts - Magyar Vagyok
Basti

Forentroll.....

lachen

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Der totale Urlaub am Balaton....

Gast

Hallo
Tja ,ich habe persönlich ohne Wikepedia 15 Jahre lang pro Jahr Milliarden Fornit aus ausländischer Währung eingewechselt .Was habe ich dafür auf der Bank erhalten ?
Devisenwechselbescheinigungen .Das ist sogar eine Gesetzliche Vorschrift .Dort wird alles vermerkt ,Name ,Geburtsname der Mutter, Passnummer ,Wohnort ,Datum ,Uhrzeit usw .Diese Devisenwechselbescheinigungen waren Bestandteil der Buchhaltung .
Ich streite mich nicht ob Wikipedia oder andere irgendwas schreiben .Ich habe das in der Praxis so erlebt und fertig.
Lieber Babybusa alles war Bargeld ,keine Schecks und ähnlicher Müll.
Bargeld lacht und das waren in meinen Fall Devisen, wie es der Duden so schön schreibt zum Wohle Ungarns .Wo denkst Du kommen die Devisenreserven der ungarischen Nationalbank in Höhe vor 38 Milliarden her ?.Du schreibst einfach ununterbrochen so einen Müll das mir schlecht wird .Von richtig großen Geldbeträgen hast Du wirklich keine Ahnung.
Allerdings weis ich gar nicht warum Du aus jeden Thema hier ein Streitthema machen musst ,das ist glaube ich doch etwas krankhaft .Geh doch einfach Geldwechseln (nicht auf der Strasse )sondern zur Bank und schau mal nach was auf der Devisenwechselbescheinigung steht.
Grüße Johannes
Wikepedia wird aus dem Schwarm erstellt ,da ist mit der Duden schon lieber oder noch besser das was ich selbst weis